БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ОАО Rabitəbank обязательное для исполнения предписание, а должностное лицо ОАО Bank of Baku оштрафовано на 10 тысяч манатов.

Об этом сообщили в ЦБА.

Согласно информации, ОАО Rabitəbank не выполнило требования пункта 3.20 «Правил проведения кассовых операций, хранения и инкассации наличных денег и других ценностей в кредитных организациях, платежных организациях и организациях электронных денег».

В связи с этим на основании требований статьи 47.4 Закона Азербайджанской Республики "О банках" ЦБА выдал ОАО Rabitəbank обязательное для исполнения предписание.

В предписании содержится требование об укреплении систем внутреннего контроля банка и принятии необходимых мер для недопущения повторения указанных нарушений в будущем.

Наряду с этим, в рамках текущих надзорных мероприятий ЦБА к административной ответственности привлечено должностное лицо ОАО Bank of Baku.

Так, в связи с нарушением требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, решением Наримановского районного суда города Баку должностное лицо ОАО Bank of Baku оштрафовано на 10 тысяч манатов на основании статьи 598.1.1 Кодекса об административных проступках.

В сообщении ЦБА не приводится дополнительная информация о конкретной форме нарушения со стороны Rabitəbank и о сроке исполнения предписания.

Таким образом, в рамках текущих надзорных мероприятий Центрального банка в отношении двух банков были приняты меры разного характера: предписание Rabitəbank связано с нарушением установленных требований по кассовым операциям и необходимостью усиления систем внутреннего контроля, а штраф в отношении должностного лица Bank of Baku - с нарушением требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путём, и финансированием терроризма.